本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第八次会议通知于2023年6月15日以电话或其他口头通知方式发出，于2023年6月21日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年7月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议：

　　（1）《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案》

　　具体内容请详见2023年6月10日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的公告》《第五届董事会第六次会议决议公告》。

　　（2）《关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的议案》

　　具体内容请详见2023年6月19日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的公告》《第五届董事会第七次会议决议公告》。

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　朗姿股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-049

　　朗姿股份有限公司关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第八次会议审议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年7月7日下午14:00时。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月28日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　公司分别于2023年6月10日、2023年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的公告》、《关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联股东申东日、申今花、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股东需对该议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　2、披露情况

　　本次股东大会所审议的提案，已分别经公司2023年6月8日、2023年6月16日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议，由于申东日先生、申今花女士、赵衡先生作为关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的相关规定，相关事项将直接提交股东大会审议。具体内容请详见2023年6月10日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的公告》《第五届董事会第六次会议决议公告》等相关公告和2023年6月19日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的公告》《第五届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）参加现场会议登记方法

　　1、登记时间：2023年7月4日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年7月4日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。

　　（二）其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：王建优、易文贞

　　联系电话：（010）53518800-8179

　　传真号码：（010）59297211

　　电子邮箱：wangjianyou@lancygroup.com

　　通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部

　　邮政编码：100022

　　2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　朗姿股份第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年7月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　朗姿股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股票性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：

　　附注：

　　1、请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。

　　2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。

　　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-050

　　朗姿股份有限公司关于为全资子公司

　　提供担保并接受关联方担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第五届董事会第三次会议和2022年度股东大会分别审议通过了《关于2023年度对外担保额度的议案》，同意 2023年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过40.6 亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”），其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为40 亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为0.6 亿元。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为78,500万元，占公司2022年度经审计净资产的27.27%；其中，对资产负债率超过70%的控股子公司担保余额为1,000万元。

　　2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

　　3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　敬请投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　为满足日常经营和业务发展资金需要，公司下属全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”）向澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际”）申请4,000万元综合授信额度，公司为朗姿医管提供最高额连带责任保证。公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为朗姿医管提供无偿连带责任保证。公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为朗姿医管提供本次连带责任保证，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　2023年 3 月 31 日和2023年4月 21日，公司第五届董事会第三次会议和2022年度股东大会分别审议通过了《关于2023年度对外担保额度的议案》，同意 2023年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过40.6 亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为40 亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为0.6 亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。本次担保被担保方及担保金额在以上董事会及股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。

　　二、被担保人基本情况

　　朗姿医疗管理有限公司

　　法定代表人：赵衡

　　注册资本：57153.412万元人民币

　　成立日期：2017年3月8日

　　注册地址：成都市武侯区人民南路四段12号6栋华宇蓉国府1702-1707号房

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：朗姿股份全资子公司。

　　主要财务数据（经审计）：

　　单位：万元

　　朗姿医疗管理有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、被担保方：朗姿医疗管理有限公司

　　2、担保方：朗姿股份有限公司、申东日先生、翁洁女士

　　3、债权人：澳门国际银行股份有限公司

　　4、担保方式：最高额连带责任保证

　　5、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。保证人同意债权期限延展的，保证期间自展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、最高担保本金：4,000万元

　　7、担保范围：保证人保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）

　　8、协议签署日：2023年06月20日

　　9、协议签署地：中国北京

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司融资提供担保，是为了满足公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为朗姿医管无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月1日至2023年5月31日，公司与实际控制人、韩亚资管及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人） 累计已发生的各类关联交易的总金额为1,024.19万元（其中包含公司实际控制人申东日先生及其父亲申炳云先生向公司提供的借款利息403.20万元）（未经审计）。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为89,500万元，对外担保总余额为78,500万元（此处总金额与总余额的统计为剔除多方担保时重复计算的金额），占公司2022年年度经审计净资产的27.27%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2022年年度经审计净资产的0%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、朗姿股份与澳门国际签署的《担保书》；

　　2、申东日与澳门国际签署的《担保书》；

　　3、翁洁与澳门国际签署的《担保书》。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-051

　　朗姿股份有限公司

　　关于公司控股股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、本次质押基本情况

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：公司实际控制人及其一致行动人不存在股份冻结、标记情况；上表中申东日先生、申今花女士“未质押股份限售和冻结数量”的股份性质为高管锁定股。

　　3、截至本公告披露日，公司实际控制人申东日先生、申今花女士及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

　　二、备查文件

　　1、股份质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事会

　　2023年6月22日